公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-049

证券代码：874497 证券简称：永盛科技 主办券商：财通证券
浙江永盛科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张永亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《浙江永盛科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数60,120,300 股，占公司有表决权股份总数的 86.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-049

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李炜因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为增强股东回报、提振市场信心，与公司全体股东共享公司经营发展成果，
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，根据 2025 年 8 月 27 日披
露的《2025 年半年度报告》,拟以截止 2025 年 6 月 30 日公司未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 5.73 元（含税），并拟以截止 2025 年 6 月 30 日公司
资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 5 股（其中以股票发行溢价所形成的
资本公积每 10 股转增 5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股）。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-044）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,120,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司资本公积转增股本，结合修订后《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

公告编号：2025-049

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-045)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,120,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《浙江永盛科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

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