公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-035

证券代码：874497 证券简称：永盛科技 主办券商：财通证券
浙江永盛科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

浙江永盛科技股份有限公司定于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时
股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-034。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 9 月 1 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 8.4431%已发行有
表决权股份的股东张永亮书面提交的《拟修订<公司章程>的议案》，提请在 2025
年 9 月 11 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因与市场监督管理部门等级要求，对《公司章程》进行修改。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东张永亮符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东张永亮提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

公告编号：2025-035

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 8 月 27 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于拟修订公司<章程>

1 以及<董事会制度>等相关

制度的议案》

《拟修订<公司章程>的议

1.1 √

案》

《拟修订<股东会制度>的

1.2 √

议案》

《拟修订<董事会制度>的

1.3 √

议案》

《拟修订<监事会制度>的

1.4 √

议案》

《拟修订<对外投资管理

1.5 √

制度>的议案》

《拟修订<对外担保管理

1.6 √

制度>的议案》

公告编号：2025-035

《拟修订<关联交易管理

1.7 √

制度>的议案》

《拟修订<投资者关系管

1.8 √

理制度>的议案》

《拟修订<利润分配管理

1.9 ……
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