公告日期：2025-04-18

证券代码：874497 证券简称：永盛科技 主办券商：财通证券
浙江永盛科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江永盛科技股份有限公司章程》等相关法律法规规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874497 永盛科技 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘用浙江六和律师事务所律师对公司 2024 年年度股东大会进行见证。（七）会议地点

浙江永盛科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

浙江永盛科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

浙江永盛科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布《2024 年年度报告》（公告编号 2025-005），本议案具体内容参见上述公告。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了 2024 年财务决算报告，对 2024 年
度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2025 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2024 年度财务
决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2025 年财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2024 年度拟不派发现金红利，不送红股。
（七）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-008），本议案具体内容参见上述公告。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杭州宇亮控股有限公司、杭州杰优投资有限公司、杭州叭叭股权投资合伙企业(有限合伙)、张永亮、吴云兰、吴财元。
（八）审议《关于公司 2025 年度授权使用自有资金委托理财的议案》

公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2025-009），本议案具体内容参见上述公告。
（九）审议《关于 2025 年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布《关于 2024 年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》（公告编号 2025-010），本议案具体内容参见上述公告。（十）审议《关于续聘天健会计师……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。