公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-007

证券代码：874497 证券简称：永盛科技 主办券商：财通证券
浙江永盛科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》(下称 “《公司法》”)、《浙江永盛科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”的有 关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组

公告编号：2025-007

织编写了《公司 2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上发布《2024 年年度报告》（公告编号 2025-005），本 议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上发布《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公 告编号 2025-008），本议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-007

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了 2024 年财务决算报告，对 2024
年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据对 2025 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2024 年度财
务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2025 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬及津贴方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》、公司相关制度的规定，结合公司生产经营、考核体系、 相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，2025 年度公司监事的薪酬、 津贴方案如下：

公司监事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪 酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取监事津贴。
……
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