公告日期：2024-10-23

公告编号：2024-017

证券代码：874497 证券简称：永盛科技 主办券商：财通证券
浙江永盛科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：公司董事长张永亮

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》(下称 “《公司法》”)、《浙江永盛科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”的有 关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张永亮为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，选举张永亮为公司第四届董事会董事长，任期

公告编号：2024-017

三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李炜为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，聘任李炜为公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任余美娅为公司董事会秘书、副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，聘任余美娅为公司董事会秘书、副总经理，任 期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任张泽程为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，聘任张泽程为公司财务负责人，任期三年。

公告编号：2024-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江永盛科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江永盛科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 23 日

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