公告日期：2024-10-23

公告编号：2024-016

证券代码：874497 证券简称：永盛科技 主办券商：财通证券
浙江永盛科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长张永亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《浙江永盛科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数60,120,300 股，占公司有表决权股份总数的 86.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-016

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定应进行第四届董事会换届选举。董事会提名张永亮、吴云兰、李炜、余美娅、吴国军为公司董事会非独立董事候选人；上述 5 为董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,120,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行第四届监事会换届选举。监事会提名吴强、杨江波担任第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,120,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

公告编号：2024-016

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张永亮 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次临 审议通过
月 23 日 时股东大会

吴云兰 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次临 审议通过
月 23 日 时股东大会

李炜 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次临 审议通过
月 23 日 时股东大会

余美娅 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次临 审议通过
月 23 日 时股东大会

吴国军 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次临 审议通过
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