公告日期：2026-02-04

证券代码：874496 证券简称：贝昂智能 主办券商：国投证券
苏州贝昂智能科技股份有限公司

董事会审计委员会工作细则（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2026 年 2 月 2 日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议通
过，无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

苏州贝昂智能科技股份有限公司

董事会审计委员会工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会运作，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》和《苏州贝昂智能科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会设立审计
委员会（以下简称“审计委员会”或“本委员会”），并制定本工作细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司内、
外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会依法检查公司财务，监
督董事、高级管理人员履职的合法合规性，维护公司及股东的合法权益。

第二章 人员组成

第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占
多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分
之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业知识的独立董
事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，
并报请董事会批准产生。

第六条 审计委员会任期与董事会一致，每届任期不得超过三年，委员任期届满，
连选可以连任，但独立董事委员连续任职不得超过六年。期间如有委员
因辞职或者其他原因不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委
员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 审计委员会委员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺
会计专业人士，在新成员就任前，原委员仍应当继续履行职责。

第八条 公司内部审计部为审计委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会
议组织等工作。

第三章 职责权限

第九条 审计委员会的主要职责与职权包括：

（一）审核公司的财务信息及披露；

（二）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；

（三）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

（四）监督及评估公司内部控制；

（五）行使《公司法》规定的监事会职权；

（六）负责法律法规、证券交易所规则、《公司章程》和董事会授权的其
他事项。

第十条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部
审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意

后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重
大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事
项。

第十一条 审计委员会行使下列《公司法》规定的监事会职权：

（一）检查公司财务；

（二）监督董事、高级管理人员执行职务的行为；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高
级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时董事会会议；

（五）提议召开临时股东会会议，并在董事会不履行法律规定的召集和
主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

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