公告日期：2026-02-04

证券代码：874496 证券简称：贝昂智能 主办券商：国投证券
苏州贝昂智能科技股份有限公司

董事会秘书工作细则（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2026 年 2 月 2 日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议通
过，无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

苏州贝昂智能科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为促进苏州贝昂智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规
范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管
理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件
以及《苏州贝昂智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的相关规定和要求，制定本细则。

第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，负责

信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股
东资料管理等工作。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、
法规和《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应
的工作职权，并获取相应报酬。

第三条 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他
人谋取利益。

第二章 任职资格

第四条 公司董事会秘书的任职资格：

（一）具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年
以上；

（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；

（三）具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规
和规章，能够忠诚地履行职责；

（四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。

第五条 下列人员不得担任董事会秘书：

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、
监事和高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认
定为不适当人选，期限尚未届满；

（三）被证券交易所或者全国股转公司认定其不适合担任公司董
事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（四）公司现任审计委员会成员；

（五）公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律
师；

（六）中国证监会和北京证券交易所规定的其他情形。

第三章 主要职责

第六条 董事会秘书的主要职责是：

公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务
人遵守信息披露相关规定；

（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与
证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等
之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及
高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确
认；

（四）负责公司信息披露的保密工作,在未公开重大信息出现泄露
时，及时向证券交易所报告并公告；

（五）关注公共媒体报道并主动求证真……
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