公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-104

证券代码：874496 证券简称：贝昂智能 主办券商：国投证券
苏州贝昂智能科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：苏州工业园区淞北路 175 号 1 号楼公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-104

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 16 日上午十点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874496 贝昂智能 2026 年 1 月 12 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟认定公司核心员工的议

1.00 √

案》

《关于<苏州贝昂智能科技股份有

2.00 √

限公司 2025 年股权激励计划（草

公告编号：2025-104

案）>的议案》

《关于公司 2025 年股权激励计划

3.00 √

授予的激励对象名单的议案》

《关于公司<2025 年股票期权激

4.00 励计划实施考核管理办法>的议 √

案》

《关于提请股东会授权董事会全

5.00 权办理 2025 年股权激励计划相关 √

事宜的议案》

《关于签署附生效条件的<苏州贝

6.00 昂智能科技股份有限公司股票期 √

权授予协议书>的议案》

上述……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。