公告日期：2025-07-15

证券代码：874495 证券简称：永大股份 主办券商：国泰海通
江苏永大化工机械股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏永大化工机械股份有限公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李进先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数138,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.93%。股东窦崇舟和如皋市中皋产业投资发展集团有限公司缺席会议。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司董事、监事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的规定，公司董事、监事薪酬、津贴方案如下：

（1）董事薪酬根据公司发展情况，在公司担任其他职务的非独立董事，依据公司薪酬与绩效考核等相关制度领取其职务报酬，不再领取董事薪酬或津贴。独立董事津贴为税前 5 万元/年，独立董事的津贴按月发放。

（2）监事薪酬根据公司发展情况，在公司担任职务的监事，依据公司薪酬与绩效考核等相关制度领取其职务报酬，不再领取监事津贴。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东李昌哲、李进、顾秀红、钱坤、张剑峰、南通永诺企业管理中心（有限合伙）、南通恒永企业管理中心（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市后三年内稳定股价措施的预案（修订版）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案（修订版）的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 138,060,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年第一季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）审阅公司 2025 年第一季度财务报表，并出具了审阅报告。具体内容详见公司于 2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-3 月财务报表审阅报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 138,060,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）鉴于公司第一届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《江苏永大化工机械股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名，现提名李进先生、顾秀红女士、钱坤先生、张剑峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

当选董事将组……
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