公告日期：2025-12-30

证券代码：874494 证券简称：新涛智控 主办券商：渤海证券
浙江新涛智控科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：浙江省新昌县新涛路 68 号浙江新涛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议采取现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874494 新涛智控 2026 年 1 月 8 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计 2026 年度日常性关联

1 √

交易的议案》

《关于公司申请综合授信额度的

2 √

议案》

3 《关于公司委托理财的议案》 √

4 《关于 2026 年度董事及高级管理 √

人员薪酬方案的议案》

议案一：《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

因公司经营发展需要，2026 年度公司预计发生如下关联交易，公司预计 2026年向新昌县凌源机械厂购买产品配件，金额不超过 3,800,000 元。具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-174）。

议案二：《关于公司申请综合授信额度的议案》

为保障浙江新涛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，2026 年度公司拟向金融机构（包括银行、融资租赁公司等）申请总额不超过人民币 3.8 亿元的综合授信额度（具体授信额度以金融机构最终审批为准）。有效期自股东会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东会决议通过之
日止，上述额度在有效期内可循环使用。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-176）。

议案三：《关于公司委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率、增加现金资产收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下，利用自有闲置资金购买理财产品，委托理财额度不超过人民……
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