公告日期：2025-12-17

公告编号：2025-171

证券代码：874494 证券简称：新涛智控 主办券商：渤海证券
浙江新涛智控科技股份有限公司

2025 年第七次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：浙江省新昌县新涛路 68 号浙江新涛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长俞进先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数40,760,200 股，占公司有表决权股份总数的 81.5204%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-171

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理张晓彬先生、技术总监张伟国先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司最近三年一期关联交易情况的议案》

1.议案内容：

公司最近三年一期（2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月）的
关联交易情况如下：

2022 年度公司向关联方新昌县凌源机械厂采购材料合计 3,064,110.28 元；
关键管理人员报酬 2,771,637.28 元。

2023 年度公司向关联方新昌县凌源机械厂采购材料合计 3,002,566.17 元；
公司控股股东、实际控制人俞进、甘玉英为公司提供担保，担保金额 600,000 元；关键管理人员报酬 3,458,374.49 元。

2024 年度公司向关联方新昌县凌源机械厂采购材料合计 2,987,372.12 元；
公司控股股东、实际控制人俞进、甘玉英为公司提供担保，担保金额 600,000 元；关键管理人员报酬 3,190,575.53 元。

2025 年 1-6 月公司向关联方新昌县凌源机械厂采购材料合计 1,733,983.58
元；关键管理人员报酬 1,140,261.49 元。

各股东确认上述公司最近三年一期（2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025
年 1-6 月）关联交易情况，并确认公司最近三年一期（2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月）的关联交易公平、公允，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易确认公告》（公告编号：2025-169）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,230,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-171

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东俞进、俞姮君、甘玉英、何明辉、贾再均、陈止三、新昌县久久实业有限公司、新昌县进诚机械电子有限公司、新昌君苒企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件

（一）《浙江新涛智控科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会会议决议》

浙江新涛智控科技……
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