公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-098

证券代码：874494 证券简称：新涛智控 主办券商：渤海证券
浙江新涛智控科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 12 日召开第七届
董事会第九次会议，审议通过了《关于提名王启先生为第七届董事会独立董事的议案》，同意提名王启先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东会会议审议。

提名王启先生为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第四次临时股东会会议审议通过之日至第七届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司原独立董事杨庆泉先生因个人原因辞去独立董事职务，为规范公司治理，根据相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会拟提名王启先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

王启，男，1959 年 11 月 15 日生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历，哈尔滨建工学院（现哈尔滨工业大学）燃气与热能供应工程专业学士。1982
年至 1989 年，任中国市政工程华北设计研究总院有限公司工程师；1989 年至 1997 年，
任中国市政工程华北设计研究总院有限公司高级工程师、燃气研究院副所长；1997 年至 2019 年，任中国市政工程华北设计研究总院有限公司燃气研究院院长；2019 年至今，

公告编号：2025-098

任中国市政工程华北设计研究总院有限公司燃气研究院技术顾问。2025 年 6 月 24 日至
今，兼任河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响
三、独立董事意见

经审阅独立董事候选人王启先生的个人履历及相关资料，我们认为独立董事候选人王启先生符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的担任公司独立董事的资格，不属于失信联合惩戒对象。本次董事会提名王启先生为公司第七届董事会独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。四、备查文件

（一）《浙江新涛智控科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》

（二）《浙江新涛智控科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

浙江新涛智控科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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