公告日期：2025-09-16

证券代码：874494 证券简称：新涛智控 主办券商：渤海证券
浙江新涛智控科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：浙江省新昌县新涛路 68 号浙江新涛智控科技股份
有限公司（以下简称“公司”）会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 9 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874494 新涛智控 2025 年 9 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<公司

1 √

章程>的议案》

《关于修订需股东会审议的公司

2 √

治理制度的议案》

累积投票议案：选举董事

3 独立董事选举 应选人数 1 人

3 独立董事王启 √

（一）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《浙江新涛智控科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中的相关条款进行修
订。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-074)。
（二）审议《关于修订需股东会审议的公司治理制度的议案》

为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的有关规定，公司拟根据《中华人民共和国公司法》修订情况和《公司章程》修订情况，并结合公司实际，对需股东会审议的公司治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告如下：

1.《股东会制度》（公告编号：2025-076）

2.《董事会制度》（公告编号：2025-077）

3.《独立……
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