公告日期：2025-08-19

证券代码：874493 证券简称：苏环院 主办券商：华泰联合
江苏环保产业技术研究院股份公司董事会专门委员会工作

制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

江苏环保产业技术研究院股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15
日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司董事会专门委员会工作制度〉的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏环保产业技术研究院股份公司

董事会专门委员会工作制度

第一章 总则

第一条 为明确江苏环保产业技术研究院股份公司（以下简称“公司”）董事会专门委员会的职责权限和工作程序，充分发挥董事会专门委员会在公司决策过程中的作用，根据《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本制度。

第二条 本制度为相关法律、法规、规范性文件、公司章程中有关董事会议事规则的补充规定，董事会专门委员会在工作过程中除应遵守本制度的规定外，还应符合相关法律法规和规范性文件的规定。

第三条 公司董事会根据股东会的决议设立战略、提名、薪酬与考核三个专
门委员会。

董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会审议决定。

第四条 专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本制度的规定补足委员人数。

第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会过半数选举产生。

第二章 专门委员会的一般工作程序

第六条 各专门委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。专门委员会在必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第七条 如有必要，各专门委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第八条 各专门委员会会议讨论与有关委员会成员相关联的议题时，该关联委员应回避。非关联委员人数不足 2 名的，应将该事项提交董事会审议。

第九条 各专门委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本制度的相关规定。

第十条 各专门委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十一条 各专门委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十二条 各专门委员会的委员均对专门委员会会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第三章 战略委员会

第十三条 公司设董事会战略委员会，主要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第十四条 战略委员会成员由 5 名董事组成。战略委员会设主任委员（召集
人）一名，由公司董事长担任。

第十五条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第四章 董事会提名委员会

第十六条 公司设董事会提名委员会。董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第十七条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事不得少于二分之
一。

第十八条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第十九条 提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股……
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