公告日期：2025-08-19

证券代码：874493 证券简称：苏环院 主办券商：华泰联合
江苏环保产业技术研究院股份公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏环保产业技术 研究院股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会以现场会议的形式召开。

现场会议地点：江苏省南京市建邺区江东中路 211 号凤凰文化广场 A 座
六楼 601 会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874493 苏环院 2025 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于全面修订〈江苏环保产业

1 技术研究院股份公司章程〉的议 √

案》

《关于修订〈江苏环保产业技术

2 研究院股份公司股东大会议事规 √

则〉的议案》

《关于修订〈江苏环保产业技术

3 研究院股份公司董事会议事规 √

则〉的议案》

《关于修订〈江苏环保产业技术

4 研究院股份公司监事会议事规 √

则〉的议案》

《关于修订〈江苏环保产业技术

5 研究院股份公司对外投资管理制 √

度〉的议案》

《关于修订〈江苏环保产业技术

6 研究院股份公司对外担保制度〉 √

的议案》

《关于修订〈江苏环保产业技术

7 研究院股份公司关联交易决策制 √

度〉的议案》

《关于修订〈江苏环保产业技术

8 研究院股份公司利润分配管理制 √

度〉的议案》

《关于修订〈江苏环保产业技术

9 研究院股份公司承诺管理制度〉 √

的议案》

《关于修订〈江苏环保产业技术

10 研究院股份公司独立董事制度〉 √

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