公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-051

证券代码：874493 证券简称：苏环院 主办券商：华泰联合
江苏环保产业技术研究院股份公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日 以书面、邮件、微信等
方式发出方式发出
5.会议主持人：监事会主席吴伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章及《江苏环保产业技术研究院股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏环保产业技术研究院股份公司监事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2025-051

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及业务规则，公司编制了 2025 年半年度报告，具体内容请见公司2025年8月19日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-048）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司章程〉的议案》1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公
司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步促进公司规范运作，健全和完善内部治理机制，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》的相应条款进行修订。

具体内容请见公司2025年8月19日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-052）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议，并须以特别决议的形式通过。
（三）审议通过《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司监事会议事规则〉
的议案》
1. 议案内容：

具体内容请见公司2025年8月19日刊载于全国中小企业股份转让系统有限

公告编号：2025-051

责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司监事会议事规则》（公告编号：2025-057）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏环保产业技术研究院股份公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏环保产业技术研究院股份公司
监事会

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