公告日期：2025-08-19

证券代码：874493 证券简称：苏环院 主办券商：华泰联合
江苏环保产业技术研究院股份公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路 211 号凤凰文化广场 A 座
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以书面、邮件、微信
等方式发出

5.会议主持人：董事长吴海锁先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）等法律、行政法规、部门规章及《江苏环保产业技术研究院股份公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏环保产业技术研究院股份公司董事会议 事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规 则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、部门规 章、规范性文件及业务规则，公司编制了 2025 年半年度报告，具体内容请见公
司 2025 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司 2025 年 半年度报告》（公告编号：2025-048）。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于公司
2025 年半年度报告的议案》，同意将公司 2025 年半年度报告提交董事会审议。3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消董事会审计委员会的议案》
1.议案内容：

根据公司根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非
上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等法律法规、部门规章及规范性文件的要求，为进一步优化公司治理结构，结 合公司实际情况，公司决定取消董事会审计委员会，保留监事会，由监事会行 使监督职权。

公司第四届董事会审计委员会委员职务自然免除，公司各项规章制度中涉 及董事会审计委员会的规定不再适用，与董事会审计委员会有关的制度相应废 止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众
公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关 规定，为进一步促进公司规范运作，健全和完善内部治理机制，结合公司实际 情况，公司拟对现行《公司章程》的相应条款进行修订。

具体内容请见公司 2025 年 8月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统有
限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究 院股份公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议，并需以特别决议的形式通过。
（四）审议通过《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司股东大会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统有
限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究 院股份……
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