公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-049

证券代码：874493 证券简称：苏环院 主办券商：华泰联合

江苏环保产业技术研究院股份公司

独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏环保产业技术研究院股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了
本次会议，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》《江苏环保产业技术研究院股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及《江苏环保产业技术研究院股份公司独立董事制度》等有关规定，基于个人独
立判断的立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

关于补选公司第四届董事会独立董事的独立意见

我们对公司第四届董事会第二次会议审议的《关于补选公司第四届董事会独
立董事的议案》进行了认真审议，在充分了解独立董事候选人任职资格、个人履
历、业务专长等情况的基础上，发表如下独立意见：

一、独立董事候选人的任职资格合法

经审阅盖鑫磊先生的履历资料，我们一致认为：盖鑫磊先生不存在《公司

法》第 178 条规定的不得担任公司董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券

市场禁入措施且尚在禁入期的情形，没有受到中国证监会、证券交易所及其他

有关部门的处罚或惩戒，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》

《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、业务规则

和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，符合独立董事的任职条件。盖

鑫磊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东不

公告编号：2025-049

存在关联关系，具备担任公司独立董事必须的独立性。

二、独立董事提名、任免程序合法

独立董事候选人的提名、任免程序符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、业务规则和《公司章程》的规
定，程序合法有效，没有损害股东的合法权益。

三、职业资格、专业能力胜任

经了解，独立董事候选人盖鑫磊先生是环境科技领域的专家，其教育背
景、工作经历和专业能力能够胜任独立董事的职责要求。

我们认为，被提名人员具备担任公司独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们一致同意提名盖鑫磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举。

江苏环保产业技术研究院股份公司

独立董事：戴晓虎、周东美、田少华、范玲
2025 年 8 月 19 日

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