公告日期：2026-02-06

国浩律师（上海）事务所

关于

振宏重工（江苏）股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

法律意见书

上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085

25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China

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2025 年 6 月

目 录

目 录 ......2
释 义 ......3

第一节 引 言 ......6

第二节 正 文 ......8

一、本次发行上市的批准和授权...... 8

二、发行人本次发行上市的主体资格...... 8

三、本次发行上市的实质条件...... 8

四、发行人的设立...... 12

五、发行人的独立性...... 12

六、发起人或股东（实际控制人）...... 12

七、发行人的股本及其演变...... 14

八、发行人的业务...... 15

九、关联交易及同业竞争...... 15

十、发行人的主要财产...... 17

十一、发行人的重大债权债务...... 18

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 19

十三、发行人章程的制定与修改...... 19

十四、发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 19

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 20

十六、发行人的税务...... 21

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 21

十八、发行人募集资金的运用...... 22

十九、发行人业务发展目标...... 22

二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 22

二十一、发行人招股说明书法律风险的评价...... 22

二十二、结论意见...... 23
第三节 签署页 ......24

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

本次发行/本次 指 振宏重工（江苏）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股
发行上市 票并在北京证券交易所上市

报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

报告期末 指 2024 年 12 月 31 日

发行人、公司、 指 振宏重工（江苏）股份有限公司
振宏股份

振宏有限 指 江阴振宏金属制品有限公司、江阴振宏重型锻造有限公司，系公司
前身及公司前身的曾用名

吉盛新能源 指 江阴市吉盛新能源发展合伙企业（有限合伙），系公司股东

采纳股份 指 采纳科技股份有限公司（301122.SZ），系公司股东

本所 指 国浩律师（上海）事务所

本所律师 指 本所为本次发行指派的经办律师，即在本法律意见书签署页“经办
律师”一栏中签名的律师

保荐机构、主

承销商、国泰 指 国泰海通证券股份有限公司

海通

审计机构、中 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

汇会计师

海口苏南银行 指 海口苏南村镇银行股份有限公司，系发行人的关联方

双流诚民银行 指 成都双流诚民村镇银行有限责任公司，系发行人的关联方

宣汉诚民银行 指 宣汉诚民村镇银行有限责任公司，系发行人的关联方

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所 指 北京证券交易所

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《编报规则第 指 《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券
12 号》 的律师工……
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