公告日期：2026-02-06

公告编号：2026-004

证券代码：874492 证券简称：振宏股份 主办券商：国泰海通
振宏重工（江苏）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 1 日以通讯等方式发出
5.会议主持人：董事长赵正洪先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）和《振宏重工（江苏）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《振宏重工（江苏）股份有限公司 2025 年年度审阅报告的议案》1.议案内容：

公司编制了 2025 年年度财务报表，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对
前述财务报表进行了审阅并出具了《振宏重工（江苏）股份有限公司 2025 年年

公告编号：2026-004

度审阅报告》（中汇会阅[2026]0489 号），具体内容详见公司于同日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《振宏重工 （江苏）股份有限公司 2025 年年度审阅报告》。
2.审计委员会意见

董事会审计委员会审议并通过了《振宏重工(江苏)股份有限公司 2025 年年
度审阅报告的议案》，并同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《振宏重工（江苏）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

振宏重工（江苏）股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 6 日

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