公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-106

证券代码：874492 证券简称：振宏股份 主办券商：国泰海通

振宏重工（江苏）股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

2025 年 8 月 27 日召开了第二次董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任副总经
理的议案》，决议聘任余海洋先生担任公司副总经理。

聘任余海洋先生为公司副总经理，任职期限至本届高级管理人员任期届满之日止，
自 2025 年 8 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会决议，聘任余海洋先生担任公司副总经理。（三）新任董监高人员履历

余海洋先生，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995
年 7 月至 2016 年 5 月，历任江苏一汽铸造股份有限公司技术员、销售员、营销部部长、
总经理助理、副总经理；2016 年 6 月至 2022 年 5 月，任振宏有限市场营销部副部长；
2022 年 5 月至 2025 年 8 月，任公司市场营销部副部长、监事会主席；2025 年 8 月起任
公司副总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2025-106

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

经审查，我们认为余海洋先生不存在《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定的不得担任公司副总经理的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司副总经理的条件，能够胜任相关职责的要求，具备担任相应职务所应具备的能力。本次聘任副总经理的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意本议案。
四、备查文件

振宏重工（江苏）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；

独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

振宏重工（江苏）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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