公告日期：2025-08-28

证券代码：874492 证券简称：振宏股份 主办券商：国泰海通
振宏重工（江苏）股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长赵正洪

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《振宏重工（江苏）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规，公
司结合实际情况，编制了 2025 年半年度报告。详见公司同日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。2.审计委员会意见

董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过《关于公司 2025 年半年度
报告的议案》。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪瑞敏、韩木林、陈尚龙对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

针对 2025 年 1-6 月的经营情况，公司编制了 2025 年 1-6 月的财务报表。
公司聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行了审计，并出具了审计报告。详见公司同日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-6 月审计报告》。
2.审计委员会意见

董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过《关于公司 2025 年半年度
审计报告的议案》。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪瑞敏、韩木林、陈尚龙对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》等有关规定，公司编制了 2025 年 1-6 月的非
经常性损益明细表及其附注，公司聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述非经常性损益进行了鉴证，并出具了鉴证报告。详见公司同日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年1-6 月非经常性损益的鉴证报告》。
2.审计委员会意见

董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪瑞敏、韩木林、陈尚龙对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内
部控制制度，公司董事会对截至 2025 年 6 月 30 日公司的内部控制的有效性进
行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了审计，并出具了审计报告。详见公司同日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-6 月内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》。
2.审计委员会意见

董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的……
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