公告日期：2025-07-18

证券代码：874492 证券简称：振宏股份 主办券商：国泰海通
振宏重工（江苏）股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 7 月 17 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

振宏重工（江苏）股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强振宏重工（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）对
外投资管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《振宏重工（江苏） 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，结合公司的实 际情况，特制订本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完
善产业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律 允许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。
第三条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司在组织资源、资产、投资
等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的安全性和收益 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

第四条 对外投资的基本原则：

（一） 符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨；

（二） 有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促
进股东价值最大化；

（三） 有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风
险，提高投资收益，维护股东权益；

（四） 有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。

第五条 本制度适用于公司的一切对外投资行为。

第二章 对外投资的组织管理机构

第六条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，分别依据《公司章程》《振宏重工（江苏）股份有限公司股东会议事规则》《振宏重工（江苏）股份有限公司董事会议事规则》《振宏重工（江苏）股份有限公司总经理工作制度》所确定的权限范围，对公司的对外投资作出决策。

第七条 董事会为领导机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。公司董事会办公室主要负责对新项目的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，提出初步投资建议。

第八条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东会及时对投资事项作出修订。

第九条 公司董事会办公室和财务部为对外投资的日常管理部门，负责对外投资项目进行信息和文件收集、进行初步评估以及筹措资金，办理投资手续等。

第三章 对外投资的审批权限

第十条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《振宏重工（江苏）股份有限公司股东会议事规则》《振宏重工（江苏）股份有限公司董事会议事规则》《振宏重工（江苏）股份有限公司总经理工作制度》等规定的权限履行审批程序。

第十一条 公司对外投资计划分为短期投资和长期投资两类：

（一） 短期投资主要指：公司投出的能随时变现且持有时间不超过一年
（含一年）的投资，包括债券投资、股权投资和其他投资。

（二） 长期投资主要指：公司投出的在一年内或超出一年外不能随时变
现或不准备随时变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资。

公司进行短期投资和长期投资，须严格执行有关规定，对投资的必要性、可行性、收益率进行切实认真的论证研究。对确信为可以投资的，应按控制权逐层进行审批。

公司投资后，对被投资单位具有控制权、共同控制权或重大影响的应采用权益法核算，其余情况采用成本法进行核算，并按具体情况计提减值准备。
第十二条 对外投资符合下列情形的，应当由董事会予以批准：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

（二）交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过1000 万元；

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