公告日期：2025-07-18

证券代码：874492 证券简称：振宏股份 主办券商：国泰海通
振宏重工（江苏）股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下：

1、因取消监事会，删除“第七章 监事会”，以及删除部分条款中的“监事”、“监事会”；部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由江阴振宏重型锻造有限公 有关规定，由江阴振宏重型锻造有限公司以整体变更方式设立的股份有限公 司以整体变更方式设立的股份有限公司。公司在无锡市行政审批局注册登 司。公司在无锡市数据局注册登记，取
记，取得营业执照。 得营业执照，统一社会信用代码：
913202817698615719。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 董事长代表公司执行公司事
务，为公司的法定代表人。董事长辞任
的，视同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十二条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的具约束力的法律文件，对公司、股东、董 有约束力的法律文件，对公司、股东、事、监事、高级管理人员具有法律约束 董事、高级管理人员具有法律约束力。
力。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
可以起诉公司董事、高级管理人员，股
东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
董事和高级管理人员。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类 应当具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相 股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份， 同；认购人所认购的股份，每股应当支
每股应当支付相同价额。 付相同价额。

第十七条 公司的股票以人民币标明面 第十九条 公司发行的面额股，以人民
值，每股面值人民币 1 元。 币标明面值。

第十八条 公司股票采用记名方式，公 第二十条 公司股票采用记名方式，在司的股票由中国证券登记结算有限责 全国中小企业股份转让系统（以下简称
任公司集中登记存管。 “全国股转系统”）挂牌并公开转让
后，在中国证券登记结算有限责任公司
集中存管。

第二十条 公司股份总数为7,865万股， 第二十二条 公司已发行的股份数为均为人民币普通股，每股面值人民币 1 7,865 万股，公司的股本结构为：普通

元，无其他种类股份 股 7,865 万股。

第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十三条 公司不以赠与、垫资、……
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