公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-033

证券代码：874492 证券简称：振宏股份 主办券商：国泰海通

振宏重工（江苏）股份有限公司关于

公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目
及可行性的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金情况

振宏重工（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。公司根据国家有关产业政策和公司生产经营发展的需要，并结合对市场情况的分析，拟定了本次募集资金拟建设投资项目，本次发行的实际募集资金（扣除发行费用后的净额）拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资额

1 年产 5 万吨高品质锻件改扩建项目 41,514.00 41,514.00

2 补充流动资金项目 10,486.00 10,486.00

合计 52,000.00 52,000.00

募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家产业政策和公司发展战略。项目的实施有助于公司市场占有率进一步提高，增强公司主营业务的盈利能力，提高公司在行业内的核心竞争力，提升公司抗风险能力。

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额超过上述项目投资总额，超出部分则由公司依照国家法律、法规及中国证监会和北交所的有关规定履行相应法定程序后合理使用；若募集资金净额小于上述项目投资总额，不足部分由公司以自筹资金方式解决。本次募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，通过自有资金和银行贷款等方式自筹资金先期开展项目；募集资金到位后，公司将专款专用，用于支付上述项目剩余款项及置换前期已投入资金。

二、审议和表决情况

公告编号：2025-033

公司于第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准。

公司于第二届监事会第一次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准。

四、备查文件目录

振宏重工（江苏）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

振宏重工（江苏）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

振宏重工（江苏）股份有限公司
董 事 会

2025年5月15日

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