公告日期：2025-05-15

证券代码：874492 证券简称：振宏股份 主办券商：国泰海通
振宏重工（江苏）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：赵正洪

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《振宏重工（江苏）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举赵正洪先生担任公司第二届董事会董事长，任期为自通过之日起三年。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪瑞敏、韩木林、陈尚龙对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于设立第二届董事会专门委员会并选举委员的议案》
1.议案内容：

董事会同意设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共四个专门委员会。第二届董事会专门委员会成员任期与第二届董事会一致。
具体人员如下：

审计委员会成员为：汪瑞敏（主任委员和召集人）、陈尚龙、徐建东；

战略委员会成员为：赵正洪（主任委员和召集人）、韩木林、陈尚龙；

提名委员会成员为：韩木林（主任委员和召集人）、汪瑞敏、周伟；

薪酬与考核委员会成员为：陈尚龙（主任委员和召集人）、韩木林、徐建东。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪瑞敏、韩木林、陈尚龙对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定董事会专门委员会工作细则的议案》
1.议案内容：

为规范公司治理，提高董事会专门委员会规范运作和科学决策水平，公司根据有关规定，制定了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等工作细则。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

经董事长提名，聘任赵智杰先生为公司总经理，任期为自通过之日起三年。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪瑞敏、韩木林、陈尚龙对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，聘任许亮先生、赵正林先生、赵磊先生、赵军波先生为公司副总经理，任期为自通过之日起三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪瑞敏、韩木林、陈尚龙对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，聘任赵磊先生为公司财务负责人，任期为自通过之日起三年。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪瑞敏、韩木林、陈尚龙对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经董事长提名，聘任李佳宾先生为……
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