公告日期：2025-12-24

公告编号：2025-078

证券代码：874490 证券简称：臻善科技 主办券商：华金证券

浙江臻善科技股份有限公司董事辞任暨职工代表董事任免公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

浙江臻善科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 23 日收到
非独立董事林昌平先生提交的书面辞任报告，林昌平先生因公司内部调整申请辞去公司非独立董事职务（非职工董事），辞任后林昌平先生仍在公司任职。

选举林昌平先生为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年 12 月 23 日职工代表大
会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 23 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司不设置监事会及职工代表监事。为完善公司治理结构，公司董事会拟设一名职工代表董事。
二、任免对公司产生的影响

公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2025-078

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事的选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，完善了公司治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

经审议，我们认为公司职工代表大会选举职工代表董事系基于公司经营管理需要，提名的候选人符合职工代表董事的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司职工代表董事的情形。该议案的决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，不存在损害中小股东权益的情形。
四、备查文件

《浙江臻善科技股份有限公司职工代表大会关于选举职工代表董事的决议》

浙江臻善科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 24 日

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