公告日期：2025-12-01

证券代码：874490 证券简称：臻善科技 主办券商：华金证券
浙江臻善科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场结合视频的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票结合电子通讯投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 16 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874490 臻善科技 2025 年 12 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消监事会并修订公司章程

1.00 √

的议案

关于选举第四届董事会成员的议

2.00 √

案

关于修订公司部分需要提交股东

3.00

会审议的治理制度的议案

《浙江臻善科技股份有限公司股

3.01 √

东会议事规则》

3.02 《浙江臻善科技股份有限公司董 √

事会议事规则》

《浙江臻善科技股份有限公司独

3.03 √

立董事工作细则》

《浙江臻善科技股份有限公司授

3.04 √

权管理制度》

《浙江臻善科技股份有限公司承

3.05 √

诺管理制度》

《浙江臻善科技股份有限公司信

3.06 √

息披露事务管理制度》

《浙江臻善科技股份有限公司利

3.07 ……
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