公告日期：2025-09-26

公告编号：2025-071

证券代码：874488 证券简称：利思德 主办券商：中信建投

江苏利思德新材料股份有限公司董事长、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 26 日审议并通
过：

选举李金忠先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 26 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 44,184,400 股，占公司股本的 61.37%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陆杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 26 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴德兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张小宏先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月
26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

公告编号：2025-071

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公司独立董事已就各项议案等发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的公告。
四、备查文件

1、第二届董事会第一次会议决议

2、关于第二届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见

江苏利思德新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 26 日

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