公告日期：2025-09-26

公告编号：2025-069

证券代码：874488 证券简称：利思德 主办券商：中信建投
江苏利思德新材料股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李金忠先生

6.会议列席人员：公司拟提名高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会成员已由公司 2025 年第一次临时股东会选举产生，根根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟选举李金忠先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董

公告编号：2025-069

事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事新夫、袭锴、殷勤俭对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》1.议案内容：

公司于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会换届选举了公司
第二届董事会成员。根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关文件规定，公司拟设立第二届董事会各专门委员会，组成情况如下：

(一)战略委员会：李金忠（主任委员）、吴德兵、袭锴；

(二)审计委员会：新夫（主任委员）、李金忠、袭锴；

(三)提名委员会：袭锴（主任委员）、李金忠、殷勤俭；

(四)薪酬与考核委员会：殷勤俭（主任委员）、李金忠、新夫。

第二届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

为优化公司管理团队结构，进一步提升公司治理水平，保障公司持续稳健发展，公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关文件规定，拟聘任

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以下高级管理人员：

1、聘任陆杰先生担任股份公司总经理；

2、聘任吴德兵先生担任股份公司副总经理；

3、聘任张小宏先生担任股份公司财务总监、董事会秘书。

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事新夫、袭锴、殷勤俭对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、第二届董事会第一次会议决议

2、关于第二届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见

江苏利思德新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 26 ……
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