公告日期：2025-12-02

证券代码：874487 证券简称：洁华股份 主办券商：中信建投
浙江洁华新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第一条 为维护浙江洁华新材料股份 第一条 为维护浙江洁华新材料股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和 有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非国共产党章程》（以下简称《党章》）、《非 上市公众公司监督管理办法》《非上市上市公众公司监督管理办法》《非上市 公众公司监管指引第3号——章程必备公众公司监管指引第3号——章程必备 条款》《全国中小企业股份转让系统挂条款》《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》和其他有关法律、行牌公司治理准则》和其他有关法律、行 政法规的规定，制订本章程。

政法规的规定，制订本章程。

第六条 公司营业期限：2001 年 4 月 6 第七条 公司营业期限为永久存续的
日至长期。 股份有限公司

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为执行公司事务
的董事，担任公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起 30 日内确定新的
法定代表人。公司法定代表人的产生和
变更办法同本章程关于董事长的产生
和变更办法。

第十四条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同股同权，同 开、公平、公正的原则，同类别的每一
股同利。 股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格相同；认购人所认购的股份，所认购的股份，每股应当支付相同价 每股支付相同价额。
额。

第十五条 公司的股票面值为每股人 第十八条 公司发行的面额股，以人民
民币壹元。 币标明面值。

第十六条 公司股份总数为 5287.50 万 第二十一条 公司股份总数为 5,287.50
股，均为人民币普通股。 万股，均为人民币普通股，每股面值为
人民币 1 元。

第十八条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司或公司的子公司（包公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、贷款等形式，为他人取得本公司拟购买公司股份的人提供任何资助。 或者其母公司的股份提供财务资助，符
合法律法规、部门规章、规范性文件规
定情形的除外。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的
要，依照国家有关法律、法规的规定， 需要，依照国家有关法律、法规的规……
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