公告日期：2025-12-31

江苏保时龙科技股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则 ......- 1 -

第二章 经营宗旨和范围 ......- 2 -

第三章 股份 ......- 2 -

第一节 股份发行......- 2 -

第二节 股份增减和回购......- 3 -

第三节 股份转让......- 4 -

第四章 股东和股东会 ......- 5 -

第一节 股东的一般规定......- 5 -

第二节 控股股东和实际控制人 ......- 8 -

第三节 股东会的一般规定 ......- 10 -

第四节 股东会的召集......- 14 -

第五节 股东会的提案与通知 ......- 15 -

第六节 股东会的召开......- 16 -

第七节 股东会的表决和决议 ......- 19 -

第五章 董事和董事会 ......- 22 -

第一节 董事的一般规定......- 22 -

第二节 董事会 ......- 25 -

第三节 独立董事......- 29 -

第四节 董事会专门委员会 ......- 30 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 32 -

第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 34 -

第一节 财务会计制度......- 34 -

第二节 内部审计......- 36 -

第三节 会计师事务所的聘任 ......- 36 -

第八章 通知和公告 ......- 36 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 37 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 37 -

第二节 解散和清算......- 39 -

第十章 信息披露与投资者关系管理......- 40 -

第一节 信息披露......- 41 -

第二节 投资者关系管理......- 41 -

第十一章 修改章程 ......- 42 -
第十二章 附则 ......- 43 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理协会（以下简称“中国证监会”）发布的《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由无锡市保时龙塑业有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：江苏保时龙科技股份有限公司。

英文全称：Jiangsu PorsLoong Technology Co.,Ltd

公司住所：无锡市新吴区鸿山街道鸿昌路 73 号。

邮政编码：214145。

第四条 公司注册资本为人民币 4,327.12 万元，股本为 4,327.12 万股。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 代表公司执行公司事务的董事许国民为公司法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十条 公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：秉承“服务、诚信、感恩、创新、合作、双赢”的经营理念……
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