公告日期：2025-12-09

证券代码：874484 证券简称：中裕铁信 主办券商：东方证券
中裕铁信交通科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为中裕铁信交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读和审核了相关材料，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《中裕铁信交通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。我们作为公司的独立董事，在认真审阅公司第二届董事会第二十一次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第二届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于修订关联交易决策制度的独立意见

经核查，我们认为：公司本次修订关联交易决策制度是为了规范公司关联交易，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，保障公司及中小股东的合法权益的合法权益，符合公司生产经营所需。因此，我们同意《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》之《关联交易决策制度》，同意经董事会审议通过后提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。

二、关于修订利润分配管理制度的独立意见

经核查，我们认为：公司本次修订利润分配管理制度符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定，有利于完善公司利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益。因此，我们同意《关于修订需提交股
东会审议的相关治理制度的议案》之《利润分配管理制度》，同意经董事会审议通过后提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。

三、关于修订对外担保管理制度的独立意见

经核查，我们认为：公司本次修订对外担保管理制度，有利于更好地维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，促进公司健康稳定地发展。因此，我们同意《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》之《对外担保管理制度》，同意经董事会审议通过后提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。

四、关于修订对外投资管理制度的独立意见

经核查，我们认为：公司本次修订对外担保管理制度，有利于更好地维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，促进公司健康稳定地发展。因此，我们同意《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》之《对外担保管理制度》，同意经董事会审议通过后提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。

五、关于修订募集资金使用管理制度的独立意见

经核查，我们认为：公司本次修订募集资金使用管理制度符合公司经营所需，有利于加强募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金安全，切实保护投资者的权益。因此，我们同意《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》之《募集资金使用管理制度》，同意经董事会审议通过后提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。

六、关于修订内部审计制度的独立意见

经核查，我们认为：公司本次修订内部审计制度，有利于规范公司内部审计工作，强化内部监督机制，提高审计工作的效能。因此，我们同意《关于修订无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》之《内部审计制度》。

七、关于修订内部控制制度及内控评价管理办法的独立意见

经核查，我们认为：公司本次修订的内部控制制度及内控评价管理办法，有
利于规范公司内部控制及内控评价管理工作，强化内部监督机制，提高公司内部控制及内控评价管理工作的效能。因此，我们同意《关于修订无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》之《内部控制制度及内控评价管理办法》。

八、关于修订累积投票制度的独立意见

经核查，我们认为：公司本次修订累积投票制度有利于强化公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，保障公司中小股东的利益。因此，我们同意《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》之《累积投票制度》，同意经董事会审议通过后提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。

九、关于修订承诺管理制度的独立意见

经核查，我们认为：公司本次修订承诺管理制度有利于强化公司、其他信息披露义务人就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施的实现，促使公司规范运行，其他信息披露义务人忠实勤勉履行职责，保障中小股东的利益。因此，我们同意《关于修……
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