公告日期：2025-12-09

证券代码：874484 证券简称：中裕铁信 主办券商：东方证券
中裕铁信交通科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 6 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：中裕铁信交通科技股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：何兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会的议案》
1. 议案内容：

公司将不再设置监事会及监事，免去原监事会成员何兵女士、胡新惠女士及桑涛先生的监事职务，监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。具体内容详见公司在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告(公告编号：2025-140)
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司衡水西城支行申请综合
授信额度及担保的议案》
1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司衡水西城支行申请
人民币 2.6 亿元的综合授信额度。授信期限 1 年。有效期为：2025 年 12 月 6 日
至 2026 年 12 月 31 日。最终的综合授信额度、授信期限等以银行审批为准。具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告(公告编号：2025-135)
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额
度及担保的议案》
1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟向中信银行股份有限公司石家庄分行申请办理的30000 万元以内（含），其中敞口额度为 20000 万元以内（含）的综合授信业务，具体业务种类、金额、期限、担保等以与中信银行股份有限公司石家庄分行实际
签订的合同为准。同时，同意公司自 2025 年 12 月 6 日至 2028 年 4 月 24 日期间
内，以自有资金作为保证金、自有存单及持有的银行承兑汇票等银行认可的金融质押品做质押，向中信银行股份有限公司石家庄分行申请办理银行承兑汇票、贴
现等各类银行业务，具体业务种类、金额、担保、期限等以与中信银行股份有限公司石家庄分行实际签订的合同为准。

此外，同意衡水中裕铁信防水技术有限公司为公司在 2025 年 12 月 6 日至
2028 年 4 月 24 日期间内向中信银行股份有限公司石家庄分行申请办理的 30000
万元以内（含）的综合授信业务提供连带责任保证担保，具体业务种类、金额、担保、期限等以与中信银行股份有限公司石家庄分行实际签订的合同为准。具体
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告(公告编号：2025-135)。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司拟为子公司向中国建设银行股份有限公司衡水分行申
请借款提供保证担保的议案》
1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司的子公司衡水中裕铁信装备工程有限公司拟向中国建设银行股份有限公司衡分行申请借款 3,000 万元（……
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