公告日期：2025-12-09

证券代码：874484 证券简称：中裕铁信 主办券商：东方证券
中裕铁信交通科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中裕铁信交通科技股份有限公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李志安

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会及监事。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告(公告编号：2025-140)。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志群、徐洪春、邸丛枝对本项议案发表了同意的独立意见。

该议案已经公司第二届董事会独立董事第八次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》
1.议案内容：

为了规范公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定以及公司实际情况，公司拟修订下列需提交股东会审议的治理制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

子议案 制度名称 调整情况 公告编号

2.1 《股东会议事规则》 修订 2025-144

2.2 《董事会议事规则》 修订 2025-145

2.3 《独立董事工作制度》 修订 2025-146

2.4 《对外担保管理制度》 修订 2025-147

2.5 《对外投资管理制度》 修订 2025-148

2.6 《关联交易决策制度》 修订 2025-149

2.7 《募集资金使用管理制度》 修订 2025-150

2.8 《利润分配管理制度》 修订 2025-151

2.9 《累积投票制度》 修订 2025-152

2.10 《承诺管理制度》 修订 2025-153

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：

子议案 2.1：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2.2：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2.3：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2.4：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2.5：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2.6：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2.7：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2.8：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2.9：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2.10：同意 ……
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