公告日期：2025-12-09

中裕铁信交通科技股份有限公司

章

程

第一章 总 则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股 份 ...... 2

第四章 股东和股东会 ...... 6

第五章 董 事 会 ...... 24

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38
第八章 通知和公告 ...... 44
第九章 收购、合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 45
第十章 投资者关系管理 ...... 49
第十一章 修改章程 ...... 49

第十二章 附 则 ...... 49

第一章 总 则

第一条 为维护中裕铁信交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及其他有关法律、法规的规定，特制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起设立方式由衡水中铁建工程橡胶有限责任公司（以下简称“中铁建橡胶有限”）整体变更设立，经衡水市市场监督管理局高新技术产业开发区分
局 注 册 登 记 ， 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91131101236298229N。

第三条 公司于 2024 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称
“全国股转系统”）挂牌。公司系由衡水裕菖控股集团有限公司、裕霖企业管理咨询衡水中心（有限合伙）、裕众企业管理咨询衡水中心（有限合伙）共 3 名发起人将其共同投资的中铁建橡胶有限依法整体变更的股份有限公司，中铁建橡胶有限原有的权利义务均由公司承继。

公司在衡水市数据和政务服务局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称：

中文全称：中裕铁信交通科技股份有限公司

中文简称：中裕铁信

英文全称：Zhongyu Tiexin Transportation Technology Co.,Ltd.

英文简称：Zhongyu Tiexin

第五条 公司住所：衡水市桃城区北方工业基地橡塑路 1 号

邮政编码：053000

第六条 公司注册资本为人民币 12,232.3742 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行事务的董事为公司的法定代表人。公司的董事长为法定代表人，为代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：诚信共赢，创新卓越。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；金属结构销售；密封件制造；密封件销售；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广……
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