公告日期：2025-12-09

证券代码：874484 证券简称：中裕铁信 主办券商：东方证券
中裕铁信交通科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
以下修订适用于全部条款：
1、因取消监事会，其监事会的职权由董事会审计委员会行使，所以删除部分条款中涉及“监事”“监事会”“监事代表”的相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。
2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护中裕铁信交通科技股 第一条 为维护中裕铁信交通科技股
份有限公司（以下简称“公司”）、股东、 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 组织和行为，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他有关法律、法规的规定， 法》”）《全国中小企业股份转让系统挂
特制定本章程。 牌公司治理规则》《非上市公众公司监
管指引第 3 号——章程必备条款》及其
他有关法律、法规的规定，特制定本章
程。

第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股 （一）依照其所持有的股份份额获得股
利和其他形式的利益分配； 利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使 者委派股东代理人参加股东会，并行使
相应的表决权； 相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建 （三）对公司的经营进行监督，提出建
议或者质询； 议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及本章程的 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股 规定转让、赠与或质押其所持有的股
份； 份；

（五）查阅、复制公司章程、股东名册、 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监 股东会会议记录、董事会会议决议、财事会会议决议、财务会计报告，符合规 务会计报告，符合规定的股东可以查阅定的股东可以查阅公司的会计账簿、会 公司的会计账簿、会计凭证；

计凭证； （六）公司终止或者清算时，按其所持
（六）公司终止或者清算时，按其所持 有的股份份额参加公司剩余财产的分有的股份份额参加公司剩余财产的分 配；

配； （七）对股东会作出的公司合并、分立
（七）对股东会作出的公司合并、分立 决议持异议的股东，要求公司收购其股决议持异议的股东，要求公司收购其股 份；

份； （八）法律、行政法规、部门规章或本
（八）法律、行政法规、部门规章或本 章程规定的其他权利。
章程规定的其他权利。

第四十五条 公司股东会由全体股东 第四十五条 公司股东会由全体股东
组成。股东会是公司的权力机构，依法 组成。股东会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更……
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