公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-037

证券代码：874484 证券简称：中裕铁信 主办券商：东方证券
中裕铁信交通科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-037

1、会议召开时间：2025 年 5 月 31 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874484 中裕铁信 2025 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修改累积投票制度的议案 √

2 关于修改关联交易决策制度的议案 √

3 关于修改利润分配管理制度的议案 √

4 关于修改重大交易决策制度的议案 √

5 关于修改对外担保管理制度的议案 √

6 关于修改对外投资管理制度的议案 √

7 关于修改独立董事工作制度的议案 √

8 关于修改募集资金使用管理制度的议案 √

公告编号：2025-037

9 关于修改承诺管理制度的议案 √

10 关于制定独立董事专门会议制度的议案 √

11 关于修改股东会议事规则的议案 √

12 关于修改董事会议事规则的议案 √

13 关于修改监事会议事规则的议案 √

14 关于修改公司章程的议案 √

关于公司增加 2025 年……
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