公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-003

证券代码：874483 证券简称：基因科技 主办券商：广发证券
基因科技（上海）股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址：上海市闵行区紫月路 505 号

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日 以邮件等方式发出

5.会议主持人：王小敬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1. 议案内容：

鉴于基因科技（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会已 经成立，为了保证第四届监事会稳定良好地运作，现拟推选王小敬为公司第四

公告编号：2026-003

届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《基因科技（上海）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

基因科技（上海）股份有限公司
监事会
2026 年 1 月 5 日

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