公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-038

证券代码：874483 证券简称：基因科技 主办券商：广发证券
基因科技（上海）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市闵行区紫月路 505 号

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数74,738,295 股，占公司有表决权股份总数的 88.3482%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2025-038

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨海忠因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度利润分配预案公告》 （公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,738,295 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于对公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易 的公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,169,332 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为香港基因科技

公告编号：2025-038

有限公司、上海惠闵管理咨询有限公司、上海汇生企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）、博生有限公司。
（三）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025- 031）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

3.1……
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