公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-032

证券代码：874483 证券简称：基因科技 主办券商：广发证券
基因科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市闵行区紫月路 505 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以邮件等方式发
出

5.会议主持人：张涛

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-032

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度利润分配预案公告》（公告编号 2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2025-031）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编 号 2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-032

（四）审议《关于对公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》 （公告编号 2025-036）。
2.回避表决情况

本议案关联董事张涛、陈嘉仪、李宾、陈嘉志、张政回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《基因科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

基因科技（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 2 日

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