公告日期：2026-02-03

公告编号：2026-006

证券代码：874482 证券简称：泛博股份 主办券商：华泰联合
无锡泛博智能饰件股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐晓峰

6.会议列席人员：高级管理人员及监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金

公告编号：2026-006

管理》第十九条规定：“……挂牌公司剩余募集资金全部用于补充流动资金、偿还银行贷款，余额低于募集资金总额 5%且不超过 50 万元的，可以从专户转出；用于其他用途，余额不超过 30 万元的，可以从专户转出。”

截至 2025 年 12 月 23 日，公司已将股票定向发行募集资金专用账户余额
5937.22 元转出，并完成了账户注销。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《无锡泛博智能饰件股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

无锡泛博智能饰件股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 3 日

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