公告日期：2026-02-02

公告编号：2026-004

证券代码：874481 证券简称：海菲曼 主办券商：申港证券
昆山海菲曼科技集团股份有限公司

第一届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 28 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：边仿

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度审阅报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-004

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度审阅报告》（公告编号：2026-005）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于公司 2025 年年度审阅报告的议案》，同意将本议案提交公司第一届董事会第三十四次会议审议。
3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯宝山、杨权对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》
昆山海菲曼科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 2 日

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