公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-084

证券代码：874481 证券简称：海菲曼 主办券商：申港证券
昆山海菲曼科技集团股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以口头方式发出
5.会议主持人：边仿

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号--财务信息更正》的规定，挂牌公司对已公开披露的定期报告中财务报表进行更正的，应当经董事会审议通过，为提高议事效率，根据《董事会制度》的相关规定，本次事项属于紧急事项，须当天召开会议，此次会议以口头方式于会议当天发出。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-084

（一）审议通过《关于豁免第一届董事会第二十八次临时会议通知期限的议案》1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号--财务信息更正》的规定，挂牌公司对已公开披露的定期报告中财务报表进行更正的，应当经董事会审议通过，为提高议事效率，根据《董事会制度》的相关规定，本次事项属于紧急事项，须当天召开会议，全体董事表决一致同意豁免召开本次会议提前发出会议通知时限的要求。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于豁免第一届董事会第二十八次临时会议通知期限的议案》，同意将本议案提交公司第一届董事会第二十八次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨权、冯宝山对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错变更》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》（股转公告〔2023〕356 号）等规定的要求，公司通过自主梳理，发现已公开披露的定期报告中财务报表存在差错，产生差错的原因为会计判断存在差
异。具体为：2022 年度、 2023 年度、2024 年 1-6 月、2024 年度，公司基于
谨慎性原则，对该前期差错采用追溯重述法进行更正。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在全国中小企股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：
2025-086）和《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6
月、2024 年度财务报表和附注》（2025-088）。

公告编号：2025-084

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》，同意将本议案提交公司第一届董事会第二十八次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨权、冯宝山对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》
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