公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-080

证券代码：874481 证券简称：海菲曼 主办券商：申港证券
昆山海菲曼科技集团股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：边仿先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-080

公司原董事会秘书闫海霞女士因个人原因辞去董事会秘书职务，且公司董事长边仿先生临时代为履行信息披露负责人职责期限已届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事长边仿先生提名，公司拟聘任王宇先生担任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至公司第一届董事会任期届满之日止。公司 2025 年第二次临时股东会通过《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》，王宇先生不再具有监事身份，符合董事会秘书任职要求。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ） 披露的《高级管理人员任命公告 》（ 公告编号：2024-081）。
2.审计委员会意见

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

审计委员会审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意将本议案提交公司第一届董事会第二十七次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨权、冯宝山对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及 2025 年的实际经营情况编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2024-082）。2.审计委员会意见

公告编号：2025-080

公司董事会已按照相关法律法规的有关规定编制完成《昆山海菲曼科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告》。

审计委员会审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》，同意将本议案提交公司第一届董事会第二十七次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨权、冯宝山对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》
昆山海菲曼科技集团股份有限公司
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