公告日期：2025-08-29

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）

第三条 公司由昆山海菲曼科技集团有限公司整体变更方式设立。

第四条 公司注册名称：昆山海菲曼科技集团股份有限公司。

第五条 公司住所：昆山市巴城镇迎宾西路2001号。

第六条 公司注册资本为人民币38,424,980元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代表公司执行公司事务的董事担任。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法，提高产品质量、发展新产品，并促进产品在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资各方获得满意的经济利益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器研发；电子专用材料研发；音响设备制造；音响设备销售；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式，公司股票获准在全国中小企业股份转让系统挂牌后，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十六条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十七条 公司应当备置股东名册，记载股东持股信息，股东名册由中国证

券登记结算公司依法登记和管理。

第十八条 公司于成立时各发起人的姓名或者名称及其持股数量、持股比例

及出资方式如下表：

序号 发起人姓名/名称 持股数量（股） 持股比例 出资方式 出资时间

1 边仿 4,143,454 59.1922% 净资产 2023.3.21

2 珠海音速感投资合伙企业（有限合伙） 1,133,433 16.1919% 净资产 2023.3.21

3 珠海高清领先投资合伙企业（有限合伙） 733,243 10.4749% 净资产 2023.3.21

4 庄志捷 659,939 9.4277% 净资产 2023.3.21

5 何斌武 230,958 3.2994% 净资产 2023.3.21

6 杨永强 ……
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