公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-064

证券代码：874480 证券简称：开元环保 主办券商：国元证券
工大开元环保科技（安徽）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：工大开元环保科技（安徽）股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长陈斌

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-064

为尽快落实公司管理层换届选举等事宜，根据法律法规及《公司章程》的有
关规定，豁免第二届董事会第一次会议通知期限，并于 2025 年 11 月 30 日召开
第二届董事会第一次会议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举陈斌为公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举陈斌为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，前述人员不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任孙轶民为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任孙轶民为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，前述人员不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-064

（四）审议通过《关于聘任祝贞琴为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任祝贞琴为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，前述人员不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任祝贞琴为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任祝贞琴为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，前述人员不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、经与会董事签署的《工大开元环保科技（安徽）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

工大开元环保科技（安徽）股份有限公司
董事会
2025 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。