公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-046

证券代码：874480 证券简称：开元环保 主办券商：国元证券
工大开元环保科技（安徽）股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年 11 月 11 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年10月 31日以书面方式
发出

5.会议主持人：舒雷

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 41 人，出席和授权出席职工代表 41 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》
1.议案内容：

鉴于公司第一届职工代表监事的任期届满，公司职工代表大会选举王斌担任公司第二届监事会职工代表监事，将与 2025 年第三次临时股东会选举产生的股东代表

公告编号：2025-046

监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2025 年第一次职工代表大会决议生效之日起，至公司第二届监事会任期届满之日。具体内容详见公司于 2025 年 11 月11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 41票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《工大开元环保科技（安徽）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

工大开元环保科技（安徽）股份有限公司
董事会
2025年 11 月 11 日

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