公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-004

证券代码：874478 证券简称：超晶科技 主办券商：国泰海通
西安超晶科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以书面结合通讯方式发出
5.会议主持人：王晓艳
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和财务审计工作安排，公司拟续聘信永中和会计师事

公告编号：2026-004

务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，负责公司财务报表审计及相关专项审计等工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安超晶科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

随着公司日常经营活动的稳步推进，基于公司实际运营需求，对 2026 年日常性关联交易金额进行预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安超晶科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。
2. 回避表决情况

监事徐艳艳作为关联监事，已回避表决本项议案。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《西安超晶科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

西安超晶科技股份有限公司
监事会
2026 年 1 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。